局机关各处室、局属各单位： 

　　为了全面推进行政事业单位加强内部控制建设，根据财政部《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2017〕15号）有关要求，为进一步健全局系统内控建设工作机制、制定工作方案、层层落实责任、确保内控报告内容的真实性、完整性和规范性，提高内部控制报告的编制质量，扩大内部控制报告的应用工作，经研究决定，调整福州市水利局内部控制工作领导小组成员及内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组成员，具体负责确立单位内部控制政策、制定内部控制建设规划、拟定风险评估工作方案、开展中心内部控制报告的专题分析和结果评价。现将有关事项通知如下： 

　　一、内部控制工作领导小组 

　　（一）内部控制工作领导小组 

　　组  长：陈济斌 

　　副组长：吴聪先 林   凯 敖小伟  林松宝 

　　陈  异 巫贤成 陈谋祥  何德金 

　　成  员：周中华 陈宏锦 林光纯 王  瑞 胡朝萍 潘东曦  

　　何泽舜 郑容妹 陈建荣 谢柱锦 詹志诚 林  琳 

　　蔡伟强 林曼军 陈  伟 

　　（二）内部控制工作小组及内部控制评价与监督小组 

　　领导小组下设内部控制工作小组及内部控制评价与监督小组，内部控制牵头部门为局计财处，组长：林松宝，成员由陈伟、吴娟华、林思佳组成；内部控制评价与监督牵头部门为局办公室，组长：周中华，成员由周轶、林煜、陈瑶、左艳霞组成。 

　　二、工作职责 

　　（一）内部控制工作领导小组职责 

　　1.负责确立单位内部控制政策。 

　　2.定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制。 

　　3.部署内部控制的重大事项和管理措施。 

　　4.指导和督促各部门建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。 

　　（二）内部控制工作小组职责 

　　1.组织制定内部控制建设规划、提出总体建设方案，明确单位内部控制建设的目标和原则。 

　　2.组织制定内部控制建设具体实施计划。 

　　3组织单位经济活动业务流程梳理，涉及单位层面和业务层面控制制度、措施和程序。 

　　4.组织制定单位内部控制管理制度和相关程序，组织协调各部门实施内部控制。 

　　5.负责内部控制报告的编制、审核、汇总、报送等工作。 

　　（三）内部控制评价与监督小组工作职责 

　　1.拟定风险评估工作方案，报送内部控制领导小组批准。 

　　2.负责指导和监督各部门开展风险评估工作。 

　　3.定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。 

　　4.对于内部控制评价报告中列示的问题，应当督促有关部门采取适当的措施改进，并对各部门内部控制缺陷的整改情况进行核查和确认。 

　　特此通知。 

　　                              福州市水利局     

　　                             2020年7月29日